Harry Markopolos

En 2019, Markopolos publicó un informe que alegaba contabilidad fraudulenta dentro de General Electric.

Cuando Markopolos obtuvo una copia del flujo de ingresos de Madoff, detectó problemas.

Desde el principio, Markopolos creyó que lo más probable es que Madoff estuviera ejecutando un esquema Ponzi, dado su apetito voraz por dinero en efectivo;

Chasing Madoff , una película documental basada en el libro se estrenó en 2011.

El relato de Markopolos sobre el escándalo de Madoff, No One Would Listen: A True Financial Thriller, se publicó en 2010.

El 3 de junio de 2009, Markopolos dijo en una conferencia en el Boston College, su alma mater, que creía que Madoff se quedaba personalmente con menos del 1 por ciento de los 65.000 millones de dólares que se denunciaron como robados, y probablemente perdería lo que quedaba de su parte a manos de los lavadores de dinero.

El 4 de febrero de 2009, Markopolos testificó ante el panel de mercados de capital del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos y el 1 de marzo apareció en 60 Minutos de CBS.

Aunque el esquema de Madoff no colapsó hasta 2008, Markopolos creía que Madoff estaba al borde de la insolvencia desde el verano de 2005, cuando Casey descubrió que al menos dos bancos ya no prestaban dinero a sus clientes para invertir con Madoff.

No solo temía el poder que tenía el hermano de Madoff, Peter, en esa organización (él es un ex vicepresidente), sino que también temía que Madoff pudiera haber tenido asociaciones con el crimen organizado ruso y sudamericano.

También agregó que durante 2005 fue Meaghan Cheung, la jefa de sucursal de la oficina de Nueva York de la SEC, a quien le entregó su informe de 21 páginas en el que alegaba que Madoff estaba pagando a viejos inversionistas con dinero de nuevos reclutas.

Incluso después de dejar Rampart en 2004, frustrado por estar en un negocio que tenía que competir con tramposos e infractores de la ley, Markopolos siguió impulsado por el desafío intelectual de resolver el problema y el estímulo continuo del miembro del personal de la SEC de Boston, Ed Manion.

El 17 de diciembre de 2002, Markopolos ideó un plan para entregar un archivo de investigación de forma anónima a un asistente del entonces fiscal general de Nueva York, Eliot Spitzer, mientras Spitzer pronunciaba un discurso en la Biblioteca John F. Kennedy en Boston.

Con la ayuda de dos de sus colegas en Rampart, Casey y su colega quant Neil Chelo, Markopolos continuó investigando la operación Madoff.

Markopolos criticó duramente a la SEC por ignorar sus advertencias sobre Madoff.

De 1999 a 2008, Markopolos descubrió evidencia que sugería que el negocio de administración de patrimonio de Bernie Madoff era un gran esquema Ponzi.

Durante 1999, Markopolos se enteró de que uno de los socios comerciales frecuentes de Rampart, Access International Advisors, estaba tratando con un administrador de fondos de cobertura que constantemente generaba rendimientos netos del 1% al 2% mensual.

Markopolos había ocultado originalmente su identidad a los reguladores de la SEC durante mayo de 1999, aunque se reunió cara a cara con funcionarios de la SEC en Boston durante 2000 y 2001. Después de que la SEC no respondiera, Markopolos temía llevar sus quejas a la propia industria.

En su entrevista con Steve Kroft de 60 Minutes, Markopolos dijo que la mayor advertencia que notó durante su análisis inicial de Madoff en 1999 fue que reportó perder meses solo el cuatro por ciento del tiempo.

De 1991 a 2004, se desempeñó como gerente de cartera en la empresa comercial de opciones Rampart Investment Management, con sede en Boston, y finalmente se convirtió en su director de inversiones.

Comenzó su carrera en Wall Street en 1987 como corredor en Makefield Securities, una pequeña casa de bolsa con sede en Erie.

Markopolos asistió a escuelas católicas romanas y se graduó de la Escuela Preparatoria de la Catedral en Erie, Pensilvania, en 1974. Recibió una licenciatura en Administración de Empresas de Loyola College en Maryland en 1981 y una Maestría en Ciencias en Finanzas de Boston College en 1997, también católica.

Harry M. Markopolos (nacido el 22 de octubre de 1956) es un ex ejecutivo de la industria de valores estadounidense e investigador de fraude financiero y contabilidad forense.