Reza Zarrab

En octubre de 2019, Bloomberg News afirmó que el presidente Donald Trump había instado en 2017 a su entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, a persuadir al Departamento de Justicia para que abandonara el caso contra Zarrab.

En abril de 2017, los medios informaron que se estaban llevando a cabo negociaciones entre los gobiernos de EE. UU. y Turquía, en el sentido de que Zarrab sería extraditado a Turquía y, a cambio, "Turquía sería mucho menos resistente a las misiones de EE. UU. en Siria, y principalmente a su apoyo a la

En febrero de 2017, Erdoğan acordó una reunión secreta con los abogados de Zarrab, Rudy Giuliani y el exfiscal general Michael Mukasey.

El director ejecutivo adjunto de Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, que estaba relacionado con Zarrab, fue arrestado en Estados Unidos en marzo de 2017 con los cargos de "conspirar para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Irán y otros delitos".

Metin Topuz, un empleado turco del Consulado General de los EE. UU. en Estambul, fue arrestado el 4 de octubre de 2017 por espionaje, ser miembro de una red criminal y llevar las pruebas de la investigación de corrupción de 2013 a los EE. UU.

Como respuesta al arresto, la Embajada de los Estados Unidos en Turquía anunció el 8 de octubre de 2017 que "se suspendieron las solicitudes de visa de Turquía".

El 16 de noviembre de 2017, NBC News informó que Zarrab ahora está cooperando con los fiscales federales en un caso de lavado de dinero y que entonces estaba fuera de la cárcel, una medida que el presidente Erdoğan esperaba desesperadamente evitar.

El 19 de marzo de 2016 fue arrestado en Estados Unidos y está acusado de ser miembro de una organización criminal internacional.

Zarrab fue arrestado por el FBI en Miami, EE. UU., el 19 de marzo de 2016 y fue acusado de fraude bancario, lavado de dinero y de ayudar al gobierno iraní a evadir las sanciones económicas de EE. UU. contra Irán para obstaculizar su programa de armas nucleares.

El 19 de marzo de 2016, Zarrab fue arrestado en Miami, Florida, por conspirar para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Irán (usando su negocio de oro para ayudar al gobierno de Irán a evadir las sanciones), lavado de dinero y fraude bancario.

El primer comentario de Erdoğan sobre el arresto de Zarrab por parte del gobierno de Estados Unidos fue: "no era un caso que interesara a Turquía".

Zarrab está casado con la cantante turca Ebru Gündeş.

En junio de 2015, Zarrab recibió conjuntamente el Premio a la Exportación Turca de manos del Viceprimer Ministro Numan Kurtulmuş, el Ministro de Economía Nihat Zeybekçi y el Presidente del Consejo de Exportadores de Turquía Mehmet Büyükekşi, en una ceremonia a la que asistió el Presidente Recep Tayyip Erdoğan.

En mayo de 2014, Erdoğan anunció que inició una "cacería de brujas" contra el movimiento Gulen por estar, según él, detrás de la investigación por corrupción.

Zarrab, que tiene una afiliación comercial con el multimillonario y magnate iraní Babak Zanjani, fue detenido en Estambul el 17 de diciembre de 2013 debido a su relación con los hijos de tres ministros (Erdoğan Bayraktar, Muammer Güler y Zafer Çağlayan) en el gobierno turco y

Egemen Bağış, entonces Ministro de Asuntos de la Unión Europea, fue despedido después de la investigación por corrupción.

El chofer de Zarrab, Turgut Harpani, fue arrestado por la agencia de Protección de Aduanas de Turquía durante su viaje a Rusia desde Turquía en 2011 por llevar $150 millones en efectivo y fue acusado de realizar envíos ilegales de dinero, pero luego fue liberado por las autoridades turcas.

Zarrab nació en Tabriz, Irán, de padres iraníes azerbaiyanos, y creció en Azerbaiyán y Turquía.

En 2008, Reza Zarrab se casó con una estrella del pop turco, Ebru Gündeş y tuvo un hijo en 2011. Comenzó su vida empresarial en Turquía en 2008 con la empresa llamada Royal Maritime A.S.

La Agencia Nacional de Inteligencia de Turquía (MIT) instó al entonces primer ministro Erdoğan en abril de 2013 sobre las relaciones corruptas de Zarrab con los miembros del gabinete turco.

Su padre, Hossein Zarrab, tenía una relación cercana con Mahmoud Ahmadinejad, quien se desempeñó como presidente de Irán entre 2005 y 2013. El Departamento del Tesoro de EE. UU. acusó a Hossein Zarrab de violar las sanciones de EE. UU. a Irán y le impuso una multa de $9.1 millones.

Reza Zarrab ( persa : رضا ضراب , turco : Rıza Sarraf ; nacido el 12 de septiembre de 1983) es un empresario nacido en Irán con sede en Turquía.