Edad, Biografía y Wiki
Sanjay Shah nació el 1970-09- en Londres, Reino Unido.
| Popular como |
N/A |
| Ocupación |
Trader |
| Edad |
N/A |
| Signo del zodiaco |
Virgo |
| Nacida |
1970-09- |
| Cumpleaños |
1970-09- |
| Lugar de nacimiento |
London, United Kingdom |
| Nacionalidad |
United Kingdom |
Te recomendamos consultar la lista completa de Famosos nacidos el 1970-09-.
El es miembro de famosos con la edad años grupo.
Sanjay Shah Altura, peso y medidas
A sus años, la altura de Sanjay Shah no está disponible en este momento. Actualizaremos la altura, el peso, las medidas corporales, el color de ojos, el color de cabello, el tamaño de los zapatos y la vestimenta de Sanjay Shah lo antes posible.
| Estado físico |
| Altura |
No disponible |
| Peso |
No disponible |
| Medidas corporales |
No disponible |
| Color de los ojos |
No disponible |
| Color de pelo |
No disponible |
¿Quién es la esposa de Sanjay Shah?
Su esposa es Usha
| Familia |
| Los padres |
No disponible |
| Esposa |
Usha |
| Hermana |
No disponible |
| Niños |
No disponible |
Sanjay Shah Net Worth
El valor neto ha estado creciendo significativamente en 2022-2023. Entonces, ¿cuánto vale Sanjay Shah a la edad de años? La fuente de ingresos de Sanjay Shah proviene principalmente de ser un exitoso. él es de United Kingdom. Hemos estimado el patrimonio neto, el dinero, el salario, los ingresos y los activos de Sanjay Shah.
| Valor neto en 2023 |
$1 Million - $5 Million |
| Salario en 2023 |
Bajo revisión |
| Valor neto en 2022 |
Pendiente |
| Salario en 2022 |
Bajo revisión |
| Casa |
No disponible |
| Coches |
No disponible |
| Fuente de ingreso |
|
Sanjay Shah Red social
Cronología
En mayo de 2019, varios fondos de pensiones estadounidenses acordaron devolver 1600 millones de coronas danesas (239 millones de dólares estadounidenses) en un caso de fraude fiscal relacionado.
En septiembre de 2019, las autoridades fiscales danesas informaron que un fallo en Dubái contra un 'jugador central' en el caso de fraude fiscal brinda acceso a 9 millones de documentos, de los cuales 3,5 millones ya habían sido transferidos.
En septiembre de 2019, las autoridades hasta el momento no han encontrado evidencia de fraude en el Reino Unido, Alemania o Dinamarca.
En noviembre de 2019, las autoridades británicas y danesas llegaron a un acuerdo para que el procesamiento principal contra Shah se lleve a cabo en un tribunal de justicia danés, y ambos países apoyan su extradición de Dubái a Dinamarca.
A partir de 2019, Shah ha negado haber actuado mal.
El fiscal danés interrogó a Shah en Abu Dhabi durante tres días en una entrevista voluntaria en septiembre de 2019. Hasta febrero de 2020, se informó que Dinamarca no había presentado cargos penales contra Shah.
En septiembre de 2018, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Londres dictó una sentencia en rebeldía por valor de 1300 millones de dólares contra dos empresas del Reino Unido, Solo Capital Limited y Elysium Global (UK) Limited, que ya no estaban bajo el control de Shah, a instancias de la autoridad fiscal danesa.
En 2018, Gran Bretaña, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos congelaron, pero no confiscaron, 660 millones de dólares en activos pertenecientes a Shah.
En 2017, las autoridades danesas también acusaron a dos presuntos cómplices.
A diciembre de 2016, la policía danesa había incautado unos 300 millones de euros en cooperación con fuerzas policiales extranjeras.
Desde 2015, Shah ha sido el principal sospechoso en un caso relacionado con el presunto fraude al gobierno danés por 12.700 millones de coronas danesas (1.650 millones de euros) que quedó expuesto en CumEx-Files.
Shah trabajó como banquero para Morgan Stanley, Credit Suisse y Rabobank "durante un período de casi 20 años y, después de encontrarse desempleado en 2008, estableció su propio negocio de gestión de inversiones, corretaje y comercio principal".
Shah es el principal sospechoso en un caso en el que supuestamente se defraudó al gobierno danés por 12.700 millones de coronas danesas (1.650 millones de euros) entre 2012 y 2015, parte de los archivos CumEx que involucran a varias naciones europeas.
En 2010, en un informe de auditoría, se descubrió que el Ministerio de Hacienda (Dinamarca) había ignorado las advertencias en múltiples ocasiones sobre una laguna fiscal legal relacionada con el impuesto sobre los dividendos.
Shah está casado y tiene 3 hijos.
Sanjay Shah (nacido el 11 de septiembre de 1970 en Londres) es un empresario británico con sede en Dubái.
Shah nació en 1970 en Marylebone, Londres.
