Semion Mogilevich

El 6 de abril de 2022, la Oficina reanudó su esfuerzo por detener a Mogilevich, trabajando en conjunto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

William S. Sessions, director del FBI de 1987 a 1993 durante las presidencias de Ronald Reagan y George H. W. Bush, fue el abogado de Mogilevich en los Estados Unidos hasta la muerte de Sessions el 12 de junio de 2020.

Mogilevich actualmente vive libremente en Moscú y tiene tres hijos.

El 22 de octubre de 2009, el FBI nombró a Mogilevich como el fugitivo número 494 en ser incluido en la lista de los Diez más buscados.

Mogilevich fue arrestado en Moscú el 24 de enero de 2008 por sospecha de evasión de impuestos.

En 2003, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos colocó a Mogilevich en la "Lista de personas buscadas" por participar en el esquema para defraudar a los inversionistas de la empresa canadiense YBM Magnex International Inc. Frustrados por sus esfuerzos fallidos anteriores para acusarlo de tráfico de armas y prostitución,

En 1997 y 1998, la presencia de Mogilevich, Mikhailov y otros asociados con la mafia rusa detrás de una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), YBM Magnex International Inc., fue expuesta por periodistas canadienses.

En 1998, un informante del FBI le dijo a la oficina que uno de los principales lugartenientes de Mogilevich en Los Ángeles se reunió con dos rusos de la ciudad de Nueva York con lazos con la familia criminal Genovese para negociar un plan para arrojar desechos tóxicos estadounidenses en Rusia.

Hasta 1998, Inkombank y Bank Menatep participaron en un esquema de lavado de dinero de US$10 mil millones a través del Banco de Nueva York.

En mayo de 1995, la policía checa allanó una reunión en Praga entre Mogilevich y Sergei Mikhailov, director de Solntsevskaya Bratva.

En 1994, el grupo Mogilevich obtuvo el control de Inkombank, uno de los bancos privados más grandes de Rusia, en un acuerdo secreto con el presidente del banco Vladimir Vinogradov, obteniendo acceso directo al sistema financiero mundial.

Según informes del FBI, Mogilevich tenía alianzas con la Camorra, en particular con Salvatore De Falco, un miembro de bajo nivel del clan Giuliano.

A principios de 1991, Mogilevich se mudó a Hungría y se casó con su novia húngara Katalin Papp.

Su primera fortuna significativa se derivó de estafar a otros judíos soviéticos (principalmente ucranianos y rusos) deseosos de emigrar, incluso a Israel, el país donde el propio Mogilevich vivió brevemente en 1990. Según algunos informes, Mogilevich ganó una cantidad considerable de dinero como intermediario vendiendo

Tanto Mogilevich como su socio Mikhailov dejaron de viajar a Occidente a fines de la década de 1990.

En la década de 1980, según el FBI, Mogilevich era el contacto clave para el lavado de dinero de Solntsevskaya Bratva.

Semion Yudkovich Mogilevich (ucraniano: Семен Юдкович Могилевич, romanizado: Semén Yúdkovych Mohylévych [seˈmɛn ˈjudkowɪtʃ moɦɪˈlɛwɪtʃ]; nacido el 30 de junio de 1946) es un jefe del crimen organizado ruso nacido en Ucrania.

Mogilevich nació en 1946 en el seno de una familia judía en el barrio Podil de Kiev.