James Freis

Freis nació en Aberdeen, Maryland, hijo de James Henry Freis y Maria Freis, y se crió en Metuchen, Nueva Jersey, donde asistió a la escuela secundaria St. Joseph.

Freis inició la elaboración de normas que requieren que las instituciones financieras recopilen información sobre los beneficiarios reales de las cuentas.

El 8 de mayo de 2020, Wirecard AG, el procesador de pagos y proveedor de servicios financieros con sede en Alemania, anunció que, a partir del 1 de julio de 2020, James Freis se incorporaría como miembro de la junta ejecutiva ("Vorstand").

El 18 de junio de 2020, Wirecard anunció que Freis se había unido al Consejo de Administración con efecto inmediato, antes de la fecha prevista de inicio del 1 de julio. Más tarde esa noche, Markus Braun presentó a Freis en un video en el que Braun anunció que Wirecard podría haber sido

El 19 de junio de 2020, Wirecard anunció la renuncia de Markus Braun como director ejecutivo y el nombramiento de James Freis, un día después de ser nombrado miembro del Consejo de Administración, como director general interino con poder exclusivo de representación.

El 25 de junio de 2020, menos de una semana completa después de unirse a Wirecard, Freis decidió iniciar un procedimiento de insolvencia.

Freis continuó supervisando las operaciones diarias de Wirecard y anunció al personal el 11 de septiembre de 2020 que dejaría la gerencia en Wirecard.

En septiembre de 2020, el parlamento alemán inició una investigación sobre la generación de registros voluminosos de Wirecard hasta los informes finales de junio de 2021.

De 2014 a 2020, fue Group Chief Compliance Officer de Deutsche Börse Group, el mayor proveedor europeo de infraestructuras de mercados financieros de importancia sistémica.

Fue designado a partir del 1 de abril de 2014 como el nuevo Director de Cumplimiento del Grupo Deutsche Börse, para supervisar el cumplimiento y las responsabilidades hacia las autoridades supervisoras, entre todas las entidades del Grupo.

En enero de 2013, Freis se incorporó al bufete de abogados internacional Cleary Gottlieb Steen & Hamilton como abogado en su oficina de Washington, DC.

Freis dejó FinCEN después de un aparente desacuerdo sobre qué tan independiente debería ser FinCEN como una Oficina del Departamento del Tesoro.

En el frente regulatorio, Freis amplió la cooperación con los reguladores estatales de servicios financieros y amplió las regulaciones de FinCEN a los prestamistas hipotecarios no bancarios, Fannie Mae y Freddie Mac, e inició las reglas para los asesores de inversión.

Freis fue nombrado Director (CEO) de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) el 5 de marzo de 2007 por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Hank Paulson.

Freis se incorporó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en septiembre de 2005 como el primer Consejero General Adjunto de Cumplimiento e Inteligencia.

En 1999, Freis se mudó a Basilea, Suiza, y se convirtió en asesor principal del Servicio Legal del Banco de Pagos Internacionales, una organización internacional conocida como el "banco de los bancos centrales".

Freis se unió al departamento legal del Banco de la Reserva Federal de Nueva York como abogado en 1996, donde asesoró sobre regulaciones del mercado financiero, problemas de sistemas de pago y liquidación a nivel mayorista y minorista, y cuentas de gobiernos extranjeros y bancos centrales.

Después de graduarse de Harvard, Freis se desempeñó como miembro de la Fundación Robert Bosch en Alemania.

Freis asistió a la Universidad de Georgetown y se graduó magna cum laude en 1992 con un A.B.

James H. Freis Jr. (nacido el 27 de octubre de 1970) es un abogado estadounidense y ejecutivo de la industria financiera que, de 2007 a 2012, se desempeñó como sexto director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, donde amplió