Mahmoud Reza Khavari

En 2016, Bloomberg informó que Khavari y sus hijos han estado activos en el mercado inmobiliario de Toronto incluso después del escándalo y, de 2012 a 2016, la familia ha comprado propiedades por valor de al menos $ 12,1 millones con varios nombres y entidades legales.

En marzo de 2015, el mismo funcionario anunció que se había descubierto su escondite y que las autoridades canadienses remitirían su caso a la justicia canadiense.

En febrero de 2014, el jefe de la Oficina de Interpol de la policía iraní dijo que "hace unos días, la Interpol canadiense afirmó en un contacto telefónico que se había escapado a un país de América Latina o el Caribe pero que aún no podían verificar la fuga,

Fue presidente de Bank Melli Iran hasta septiembre de 2011 y presidente de la junta directiva de Bank Sepah desde diciembre de 2003 hasta al menos marzo de 2005.

En 2011, Khavari renunció a su cargo en Bank Melli en medio de acusaciones de estar involucrado en el escándalo de malversación de fondos iraní de aproximadamente 2.600 millones de dólares.

A fines de septiembre de 2011 se mudó a Canadá, donde tiene ciudadanía.

El 31 de octubre de 2011, el miembro de la Cámara de los Comunes de Canadá, Irwin Cotler, pidió una investigación sobre cómo se convirtió en ciudadano canadiense.

Después de graduarse, Khavari fue contratado por el Banco de Industria y Minas (Sanat-o-Madan) como jefe de su departamento de quejas.

Muchas de las empresas e instituciones con las que Khavari se ha asociado, como Bank Sepah y más tarde Bank Melli, han sido sancionadas por el consejo de seguridad de la ONU y la comunidad internacional desde 2007. El Consejo de Seguridad de la ONU incluyó en la lista negra a Bank Sepah en virtud de la resolución 1747 e impuso restricciones a Melli bajo

Mahmoud Reza Khavari ( persa : محمودرضا خاوری ; nacido el 26 de mayo de 1952) es un exbanquero iraní que estuvo involucrado en el escándalo de malversación de fondos iraní de 2011 .